黑芝麻(000716)：董事会完成改选并聘用高级办理人

　　莫振军，男，1983年9月出生，本科学历，非执业注册会计师、法令职业资历(A证)。现任公司董事、财政总监。

　　周泽秋密斯自1997年7月起正在广西黑五类食物集团无限义务公司工做，历任成长研究核心科员、投资成长部从管，董事长办公室秘书、从任、董事长秘书；2009年2月至2016年9月先后任本公司行政人资核心副总司理、人资总监，人资监察核心副总司理等职务。

　　李玉珺先生目前持有本公司股份0股。李玉珺先生为公司持股5%以上股东黑五类集团的现实节制人李氏家族之一李汉荣先生儿子、李汉朝先生侄子、李玉琦先生堂弟，因而李玉珺取黑五类集团、李汉朝、李玉琦存正在联系关系关系，除此之外其取持有公司5%以上股份的其它股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员均不存正在联系关系关系。

　　1、非董事：谢示先生、李玉珺先生、周淼怀先生、韦浩元先生、李可先生、莫振军先生；此中谢示先生为董事长，周淼怀先生为副董事长。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　鉴于董事会各特地委员会部门委员已申请告退，按照《公司章程》等相关，经董事会审议，补选发生了董事会部属各特地委员会的继任委员，任期自第十一届董事会2026年第三次姑且会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次补选完成后公司董事会各特地委员会具体如下。

　　经公司2026年第一次姑且股东会审议通过，选举谢示先生、韦浩元先生、李可先生、莫振军先生为公司第十一届董事会非董事，选举郑玉坤先生、葛靖先生为公司第十一届董事会董事。任期自本次股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　唐芳芳，女，1982年4月出生，大专学历，财政会计专业，中级会计师。现任公司证券事务代表、证券投资核心证券事务总监。

　　鉴于李文全先生申请辞去总裁职务、王炳波先生申请辞去财政总监职务，公司第十一届董事会2026年第三次姑且会议审议通过了《关于聘用公司总裁的议案》《关于聘用公司财政总监的议案》，董事会本次聘用以下高级办理人员。

　　按照《从板规范运做》等相关法令律例和《公司内部审计轨制》相关，经审计委员会提名，公司董事会聘用周泽秋密斯（简历附后）为公司内部审计担任人，任期自本次董事会审议通过之日起大公司第十一届董事会任期届满之日止。

　　莫振军先生目前未持有公司股份。莫振军先生的任职由公司控股股东广旅大健康集团提名保举，其曾担任广旅大健康集团外部董事、总会计师、总法令参谋(兼)、首席合规官(兼)职务，正在任职本公司董事、财政总监前其已辞去正在广旅大健康集团担任的所有职务，不再正在控股股东领取薪酬。除此之外其取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员均不存正在联系关系关系。

　　鉴于公司证券事务代表已申请告退，按照《股票上市法则》以及《公司章程》等相关，董事会聘用唐芳芳密斯为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起大公司第十一届董事会任期届满之日止。唐芳芳密斯已取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，具备相关的专业能力和从业经验，其任职合适《股票上市法则》等相关。

　　李玉珺，男，汉族，1981年8月出生，本科学历，现任公司董事、总裁，同时兼任南方黑芝麻（广西）健康粮仓工场无限公司董事。

　　南方黑芝麻集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开2026年第一次姑且股东会，审议通过了《关于补选第十一届董事会董事的议案》《关于补选第十一届董事会非董事的议案》；同日，公司召开第十一届董事会2026年第三次姑且会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司董事会各特地委员会委员的议案》《关于聘用公司总裁的议案》《关于聘用公司财政总监的议案》《关于聘用公司内部审计担任人及证券事务代表的议案》等事项，现将相关环境通知布告如下。

　　莫振军先生于2005年7月起先后任合肥政务文化新区开辟投资无限公司会计，劲霸男拆股份无限公司广西子公司财政司理帮理，广西南华糖业集团无限公司会计，广西投资集团无限公司财政部集团核算司理、财政部并购办理司理、打算财政部司理，广西旅发大健康财产集团无限公司（以下简称“广旅大健康集团”）财政办理部司理、总司理帮理、副总会计师、总会计师、外部董事、总法令参谋(兼)、首席合规官(兼)；期间先后兼任广西广荣医疗办理无限公司监事、广西旅发融资租赁无限公司董事、广西旅发防城港投资无限公司总会计师、广西旅发集团广西自贸区病院办理无限公司董事(之前曾任监事)。

　　1、上述人员的告退自告退演讲送达董事会之日起生效，将按照公司办理轨制的做好离任交代工做，相关人员的辞任不会影响公司出产运营的一般运做。

　　莫振军先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；合适《公司法》《证券法》《股票上市法则》《从板规范运做》等法令律例关于担任上市公司高级办理人员的任职资历和前提。

　　鉴于公司现实节制人已发生变动，同时第十一届董事会已改选完成，李玉珺先生于2026年1月26日向董事会递交了辞去公司第十一届董事会董事长、董事会计谋委员会（召集人）职务的书面告退演讲，其告退演讲自公司第十一届董事会2026年第三次姑且会议补选新的董事长、董事会计谋委员会（召集人）之日起生效。李玉珺先生辞去前述职务后，仍然担任公司非董事，且公司第十一届董事会2026年第三次姑且会议聘用其为公司总裁，其同时兼任部属子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工场无限公司董事职务。审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举谢示先生为公司第十一届董事会董事长，任期自第十一届董事会2026年第三次姑且会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。按照《公司章程》的相关，公司代表人变动为谢示先生，董事会授权公司办理层或其授权人员按照，打点公司代表人变动等工商登记事项。

　　周泽秋，女，1975年9月出生，工商办理退职研究生。2016年9月起至今任公司审计监察核心总司理职务。

　　周泽秋密斯目前持有本公司股份600，100股。其取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员均不存正在联系关系关系。

　　公司董事会本次聘用的上述高级办理人员的任期，自本次董事会审议通过之日起大公司第十一届董事会任期届满时止。

　　唐芳芳密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；唐芳芳密斯已取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，其具备履行职责所必需的专业能力和工做经验，任职资历合适《公司法》《股票上市法则》《从板规范运做》等法令律例、规范性文件的要求。

　　4、截至本通知布告日，李文全先生持有公司股份300，000股，李玉琦先生持有公司股份10，000，000股，程富亮先生持有公司股份570，000股，王炳波先生持有公司股份50，000股，前述人员所持有的公司股份将继续恪守《上市公司董事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第18号—股东及董事、高级办理人员减持股份》等相关。

　　李玉珺先生、莫振军先生的任职资历曾经董事会提名委员会审议通过，此中聘用财政总监的事项曾经董事会审计委员会审议通过。经审查，前述人员均具备取其行使权柄相顺应的任职前提，不存正在遭到中国证监会及其他部分惩罚和证券买卖所的景象；未发觉有《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》（以下简称“《股票上市法则》”）《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》（以下简称“《从板规范运做》”）等法令律例、规范性文件以及《公司章程》中的不得担任上市公司高级办理人员的景象，亦不属于失信被施行人；任职资历和聘用法式合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的。

　　本次董事补选完成后，公司第十一届董事会由以上9人构成，此中包罗6名新任董事及3名留任董事。新任董事的任期自2026年第一次姑且股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　周泽秋密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；其具备履行职责所必需的专业能力和工做经验，任职资历合适《公司法》《从板规范运做》等法令律例、规范性文件的要求。

　　唐芳芳密斯目前持有本公司股份108，200股。其取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员均不存正在联系关系关系。

　　公司董事会于近日收到蒙丽珍密斯递交了辞去公司第十一届董事会审计委员会召集人职务的书面告退演讲，其辞去前述职务后继续担任公司第十一届董事会董事，董事会审计委员会、薪酬取查核委员会及提名委员会委员职务。

　　公司董事会于近日别离收到李文全先生、程富亮先生、李玉琦先生、王炳波先生、周淼怀先生提交的书面告退演讲，具体环境如下。

　　2、2025年8月8日，广西黑五类食物集团无限义务公司取广西旅发大健康财产集团无限公司签订《关于南方黑芝麻集团股份无限公司之股份让渡和谈》（下称“《股份让渡和谈》”），李玉琦先生做出了公开许诺：“自《股份让渡和谈》项下标的股份过户完成之日起，无前提且不成撤销地放弃其持有的方针公司共计1，000万股股份对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。许诺正在弃权期间内，放弃行使包罗表决权、提案权正在内的股东非财富性，保留做为股份持有人而享有的分红权、让渡权等财富性。如将来方针公司发生送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，将对上述放弃表决权的股份数量及比例做出响应的调整”。李玉琦先生本次告退离任后仍将严酷该许诺。

　　唐芳芳密斯自2009年7月起至2013年正在本公司部属子公司任会计、从管会计等职；2015年起至2016年9月正在本公司财税办理核心任从管会计；2016年10月起至今正在本公司证券投资核心历任消息披露专员、证券事务总监等职。

　　5、上述人员正在公司任职期间恪尽职守、勤奋尽责，为公司运营成长阐扬了积极的感化，董事会对前述人员为公司成长所做出的勤奋和贡献暗示衷心的感激！五、关于聘用高级办理人员及内部审计担任人、证券事务代表事项。

　　上述告退人员取公司董事会无任何看法不合，亦无任何相关其离任须提请公司股东及债务人留意的事项；除李玉琦先生外，其他人员不存正在未履行完毕的许诺。

　　本次补选董事的简历详见公司于2026年1月29日登载正在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于董事告退暨补选公司董事的通知布告》（通知布告编号：2026-007）。

　　李玉珺先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；合适《公司法》《证券法》《股票上市法则》《从板规范运做》等法令律例关于担任高级办理人员的任职资历和前提。

　　李玉珺先生曾先后担任汉略消息手艺无限公司工程师、巨峰网科技无限公司开辟部司理、柳州五菱柳灵活力无限公司IT办理员、广西黑五类食物集团无限义务公司（以下简称“黑五类集团”）司理帮理、深圳市容州财产投资无限公司总司理帮理、容县小镇旅逛文化无限公司总司理、本公司董事长帮理、董事长等职务。

　　3、李文全先生除辞去总裁职务后，同时将辞去其担任的公司部属子公司的全数职务，其辞去前述职务后，不再担任公司及其部属控股子公司其他任何职务；李玉琦先生除辞去副总裁职务后，同时将辞去其担任的公司部属子公司的全数职务，其辞去前述职务后，不再担任公司及其部属控股子公司其他任何职务；周淼怀先生本次辞去证券事务代表职务后，还继续担任公司董事、副董事长、副总裁、董事会秘书等职务；程富亮先生、王炳波先生辞去上述职务后仍正在公司任职，此中：程富亮先生任部属南方黑芝麻(广西)健康粮仓工场无限公司总司理职务，王炳波先生拟任公司总裁帮理兼财税办理核心总司理等职务。